江西特种电机股份有限公司第八届董事会第三十

证券代码:600316

原标题:江西特种电机股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

编号:临2012-010

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司关于董事去世的公告

一、董事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议通知于2018年8月23日以书面、电子邮件等的方式发出,2018年8月28日下午14:00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名(董事彭敏峰、周福山、刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决),公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

江西洪都航空工业股份有限公司于近日获悉公司董事黄俊勇先生不幸去世的消息。

二、董事会会议审议情况

黄俊勇先生在担任公司董事期间,勤勉尽职、恪尽职守,忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务。公司董事会对黄俊勇先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢,公司董事、监事、高级管理人员及全体员工,对黄俊勇先生的去世表示沉痛哀悼。

审议通过了《关于同意提用中国进出口银行江西省分行为公司授信的议案》。

黄俊勇先生去世后,公司董事会成员数减少至11人,低于公司章程要求的12人。公司董事会将尽快推荐董事人选,并提交股东大会审议。

表决情况:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工会继续致力于公司发展,公司的正常生产经营活动不会因此受到影响。

公司于2018年8月获得中国进出口银行江西省分行人民币叁亿元授信敞口,授信期限壹年。公司董事会同意公司提用该授信额度,根据《公司法》及公司章程的相关规定本议案经公司董事会审议通过后生效无需提交股东大会审批。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

三、备查文件

二零一二年五月二十三日

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二O一八年八月二十八日返回搜狐,查看更多

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